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　　免费领游戏皮肤 11岁男孩被骗11.3万元

　　12月2日，永宁县某小学11岁的学生小文（化名）用爷爷的手机玩“蛋仔派对”时，收到一个昵称“蛋仔派送员”的私信，称添加qq好友可以领取“蛋仔派对免费皮肤礼包”。小文添加对方qq好友后，便点击对方发来的链接领取皮肤，这时突然弹出一个窗口，称其系未成年人，涉嫌违规领取游戏皮肤，要罚款5万元到20万元，并威胁如不及时处理，还要抓其父母坐牢。小文被骗子的说法吓到，在对方的诱导下，下载了两款app，还绑定了两张家长的银行卡，并在对方的指导下进行了一系列操作，还将收到的验证码也截屏发给了对方。完成操作后，对方又让小文将截屏信息及联系的相关信息删除，直到孩子的家长到加油站给车加油时发现卡里没钱了，才知道孩子被骗的事，共计损失11.3万元。

　　据了解，今年11月3日，银川市一小学生也遭遇同样的诈骗手法，其家长的银行卡被转走4000元。

　　抵不住皮肤诱惑 “熊孩子”损失2万元

　　12月5日，灵武市李某报警称，其名下一张银行卡内的2万元钱被转走。经查，李某12岁的女儿小李于12月4日在王者荣耀游戏中添加了一个陌生qq好友。对方通过qq给小李发送了一个网址链接，称点击链接就可免费领取该游戏皮肤。小李点击后不仅未能如愿，还进入了一个陌生的页面。对方称因为其未满18岁不能领取，由于其点击链接现在需要解除，不然会定期扣费，随后对方引导小李进行解绑操作。小李用手机向对方提供了其父亲李某身份信息及银行卡信息。对方使用李某身份信息，通过验证码验证的方式注册了一个网贷软件，最终将李某网贷的2万元钱划扣至网贷软件账户内购买商品套现。

　　反诈民警揭开骗局套路

　　银川市公安局反诈中心民警郝翔告诉记者，在此类诈骗案中，骗子打着“免费送游戏皮肤”的幌子，借助qq等社交软件的沟通功能、会议软件的共享屏幕功能，哄骗、恐吓玩家扫码付款，实施诈骗。这类新型网络诈骗，呈现出针对性强、伪装性强、隐蔽性强等特点，在完成诈骗后还哄骗、恐吓玩家删除百灵棋牌的联系方式，使得家人短时间内难以察觉，造成难以挽回的经济损失。

　　警方提醒：对于任何理由的转账、汇款要求，坚决不听不信不转账。未成年人甄别和防范诈骗能力薄弱，家长一定要做好教育和监督工作，告诉孩子反电信网络诈骗知识，正确引导孩子进行休闲娱乐活动。同时，家长不要将百灵棋牌的支付方式和密码告诉孩子，加强对孩子使用手机的管理以及微信、支付宝、银行卡等百灵棋牌的支付方式的监管，以免孩子受骗后大额转账汇款。

　　经办柜员随即将情况上报至该行运营管理部。经过进一步了解和分析研判，该行认为陈爷爷极有可能正在遭遇电信网络诈骗，便迅速将这一情况上报至湖南省衡阳市反诈中心。衡阳市反诈中心相关负责人听到描述后，随即安排民警前往浦发银行衡阳分行营业部处理，并要求银行稳住客户。

　　等待过程中，该行工作人员一再提醒陈爷爷，不要轻信所谓的“原始股”，极有可能被骗。但无论如何劝阻，陈爷爷始终坚持要汇款，并向银行工作人员展示了聊天记录和所谓的“证据”。

　　经了解，陈爷爷是通过微信群聊获取购买所谓“原始股”的信息。他微信中的“某某同学群”内有大量转账消息，且均转入到名为“石家庄xx文化传媒有限公司”的账户中，用于购买某公司的“原始股”。该公司“高管”承诺，此时购买原始股，待今年年底公司上市后可以获得“1088万元”的高额分红。陈爷爷还表示，后续如果有更多资金，会继续投入到该项目中。

　　银行工作人员随即查询了陈爷爷提供的公司名称及股票代码，发现均不存在，于是向陈爷爷再三提示极有可能被骗，并讲述了类似的电信诈骗案例。但陈爷爷始终不相信，还提供了之前购买的原始股证书，声称银行不要阻止他，否则错过了“难得的发财机会”。

　　正在僵持之际，公安民警快速赶到，了解情况后也对陈爷爷进行劝阻。在劝阻无果的情况下，公安民警通过陈爷爷的证件信息联系了其子女，一同劝说。最终，陈爷爷慢慢意识到自己确实遭遇了诈骗，打消了转账的念头，避免了资金损失。

　　浦发银行长沙分行相关负责人表示，今年以来，该行常态化开展防范电信网络诈骗教育宣传，成功阻止了多起涉嫌诈骗的案件，涉及金额50余万元，持续为金融消费者的资金安全保驾护航。未来，该行将继续深入开展防范电信网络诈骗工作，不断引导消费者提升风险意识，切实守护好“钱袋子”。

　　11月5日，李先生在使用手机浏览网页时，通过“同城约会”广告添加了“客服”为qq好友。随后，李先生经“客服”的引导下载了一款名为“gsk”的app并注册个人信息。app里一名“接待员”主动添加李先生为好友，将其拉入成员近300人的“全国约会交友交流”群聊。“接待员”声称可以安排美女上门服务，接着又发了一些美女的照片和视频。李先生选中了其中一名美女后，在“接待员”的指引下，先后因缴纳会员费、完成打赏美女主播任务激活会员、刷单做任务、转账补单等操作，累计转账20余万元。之后，李先生发现对方还是以各种理由要求转账，意识到自己被骗，遂报警。目前，案件正在进一步侦办中。

　　民警对套路进行了解析：

　　第一步：发布色诱信息。骗子通过短信、网页、社交软件、短视频平台或线下散发涉黄广告，引导点击涉诈链接或扫描二维码下载涉诈app。

　　第二步：拉入群聊骗取信任。骗子将受害人拉入群聊，发送大量美女图片、视频，“群托”也会冒充顾客分享“约会”心得，骗取受害人信任。

　　第三步：诱导刷单做任务。骗子宣称帮平台完成任务才能获取“约会”资格，甚至以免费“约会”诱惑受害人做刷单任务。这些任务非常简单，完成即给小额返利，引导受害人持续加大投入。

　　第四步：不断要求转账。待受害人垫付大额资金后，骗子便会以“卡单”“操作失误”等理由，诱导受害人不断转账汇款，直至受害人发现被骗。

　　警方表示，除此之外，一些所谓通过“点赞关注”“帮刷信誉”“打榜助力”“公益慈善”等来获取小额返利的任务，实则都是刷单诈骗的前置环节，市民千万不要轻信，避免落入重重陷阱。

　　加大对洗钱犯罪的打击力度，是遏制各类严重上游犯罪、提升追赃挽损实效的重要举措。最高人民检察院近日披露的数据显示，今年1月至9月，全国检察机关共起诉洗钱罪1718人，同比上升14.8%。涉及的上游犯罪主要集中于毒品、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗和走私犯罪。起诉掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪中涉及洗钱犯罪的62336人，同比上升92.7%。

　　近年来，最高检联合中国人民银行、公安部等有关部门开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024年），持续加大惩治洗钱犯罪力度，切实以反洗钱工作遏制上游犯罪、促进追赃挽损，服务保障金融安全。

　　准确适用法律 打击自洗钱犯罪

　　近日，北京市检察机关发布一批打击治理洗钱犯罪典型案例，其中披露的赵某集资诈骗、洗钱案是一起典型的自洗钱犯罪案件。

　　2020年3月至2021年9月间，赵某以公司名义，谎称已取得某村土地使用权，以在该村投资建设产业园的名义非法集资400余万元。

　　为了将集资款“洗白”，赵某利用实际控制的6家“空壳公司”，将部分集资款由收款账户转移至其实际控制的“空壳公司”账户，用于支付返利、佣金、房租、个人消费等。然而其声称计划投资建设的产业园多年来仅停留于参观考察阶段，未开展审批、立项等实质性工作。前不久，赵某被法院判处有期徒刑，并处罚金。

　　“自洗钱”是指行为人在实施上游犯罪之后，对犯罪所得及其产生的收益进行“清洗”以使之合法化的行为。刑法修正案（十一）对洗钱罪条款进行了修改，将“自洗钱”行为纳入条款适用范围。

　　北京市人民检察院第四检察部副主任叶萍分析指出，赵某利用“空壳公司”账户作为“中转站”转移资金，看似将集资款用于生产经营活动，实际用于支付返利、佣金、工资、房租等公司支出以及个人消费，具有掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪故意，依照刑法修正案（十一）的规定，依法构成洗钱犯罪。

　　北京市西城区人民检察院第二检察部检察官袁硕认为，判断上游犯罪行为人是否涉及洗钱，关键在于其行为是否能够实现掩饰赃款来源、改变赃款性质的结果。行为人将违法所得用于购买证券、保险或者进行其他投资理财活动，再以收益形式“漂白”违法所得的，便构成洗钱罪。

　　“自洗钱入罪为维护国家金融安全提供强有力的法律保障，充分展示了司法机关遏制洗钱犯罪上下游犯罪的决心。”袁硕说。

　　严格落实“一案双查”办案机制

　　近年来，随着网络支付、区块链等现代信息技术的应用，各类新型洗钱手段不断出现。这些不法手段通过海量资金账户，快速多层转移资金，技术性、隐蔽性增强，对发现查处犯罪带来更大挑战。

　　工作中，各地检察机关坚持上游犯罪、洗钱犯罪同步审查，持续加大追诉洗钱犯罪力度，遏制上游犯罪、促进追赃挽损。

　　北京市检察院制定《北京市检察机关全面深化推进反洗钱工作的实施方案》等文件，要求全市检察机关在办理七类上游犯罪案件时，严格落实“一案双查”机制。

　　“统一由上游犯罪案件承办人办理下游犯罪案件，金融检察办公室对移送来的上游犯罪案件线索协助进行研判，将确属洗钱案件线索填录台账后上报北京市检察院，案件仍由原部门办理，遇到难题可启动检察官联席会进行讨论。”北京市东城区人民检察院第二检察部副主任汪佩琳介绍说，该院不仅在各部门协作配合上严格贯彻“一案双查”“同步审查”机制，还对从监督侦查机关立案、定期追踪洗钱线索后续处理，到审查起诉阶段对洗钱行为是否涉及情节严重、犯罪嫌疑人是否认罪认罚等全流程进行动态跟踪。同时，该院将洗钱犯罪线索发现、案件办理质效等作为检察官考核的重要指标，倒逼引导检察官善于发现线索、精于分析研判。

　　为实现对涉洗钱犯罪的上游金融类犯罪实行“一案双查”，湖北省检察机关通过立案监督、侦查活动监督、提前介入等方式，扎实做好退回补充侦查和自行补充侦查工作，尤其对未全额追赃挽损的案件，扎实开展涉案资金流向清理，对转账明细中存在境外汇款、频繁交易、大额取现等情况的，联合公安机关和人民银行进行分析研判，深挖彻查相关犯罪线索。同时，湖北省检察机关在侦查监督平台上增设“涉嫌洗钱犯罪案卡项”，将惩治洗钱犯罪融入日常办案，督促办案人员落实洗钱犯罪核查责任。

　　完善联动机制 形成打击防范合力

　　“我们升级完善内部反洗钱系统，加强对洗钱违规操作的监控管理力度。员工的法律意识不断增强，发现有个人账户出现大量资金转入转出时，会主动进行调查了解……”近日，湖北省襄阳市襄州区一家银行相关负责人对前来回访的襄州区人民检察院检察官说。

　　推进反洗钱工作涉及多部门职能职责，更加需要协作配合形成打击合力。为此，湖北省人民检察院与中国人民银行武汉分行、省公安厅等相关部门积极开展沟通交流，建立健全线索排查和协查、办案协作等机制，对反洗钱工作进行深入部署。

　　机制建立后，湖北省检察机关开展三级联动的“实质化监督办案”反洗钱实务培训，联合纪委监委等五部门，围绕“打击洗钱犯罪”等主题，开展座谈交流、案例研讨等贴近一线的培训工作。

　　“我们把反洗钱工作作为检察机关服务保障金融安全的重要内容，进一步健全线索移送、案件办理等工作机制，不断强化打击洗钱犯罪力度。”湖北省检察院相关负责人表示。

　　在北京市东城区检察院前不久举办的以“打击洗钱犯罪 维护金融安全”为主题的“检·融”公开日活动中，检察官现场讲授《洗钱线索发现及审查实务》等课程，就打击洗钱犯罪中的上游犯罪与共犯区分、数罪并罚界定等问题进行探讨。

　　“洗钱犯罪案件的办理涉及金融监管、金融机构履职、行刑衔接等问题，我们把从办案中提炼出的经验及时传递给金融机构反洗钱业务一线，推动相关机构更好履职。”汪佩琳介绍说，该院通过开展相关系列活动，努力让惩治洗钱犯罪从个案办理扩展至金融治理。

　　为引领提升全社会的反洗钱意识，各地检察机关结合相关案例开展普法宣传，向社会公众揭示洗钱犯罪社会危害以及参与洗钱犯罪的法律后果，引导社会公众提高对各类洗钱行为的辨识能力、做到自觉抵制，共同织密织牢洗钱犯罪的“防控网”。

　　近日，北京市通州区人民法院就审结了一起以“谎称可以帮助‘托关系’‘走后门’但需要支付费用”的方式实施诈骗的刑事案件。

　　被害人王某被一理财公司诈骗人民币100万元，该公司被立案侦查后，被害人王某的大额被骗款迟迟未被退回，王某病急乱投医，便动起了“花钱追款”的歪脑筋。

　　2021年11月，王某先是在自己的朋友圈子中寻找所谓人脉广的好友，再借好友面子组局，历经艰辛方得以结识自称有能力找有关部门追回钱款的“能人”——贾某、甄某。搭上关系线后，王某前后两次约饭局与二人详谈如何追回被骗款及所需具体费用。殊不知自己正在走入新骗子的圈套，万元款项又将落入他人腰包。

　　饭局中，贾某、甄某自称关系硬，认识不少领导，自己的亲戚也都是有头有脸的人物，有路子能追回款项，但需要王某事前支付费用人民币6万元，如若追款失败则退款人民币4万元。在二人一唱一和的忽悠下，王某逐渐放下戒心相信了二人的实力，遂按对方要求取现金人民币6万元交予贾某。

　　然而靠“托关系”“走后门”自然无法追回被骗款，贾某、甄某未能按承诺办事，也不向被害人王某退还费用。最终，被害人王某于2021年11月7日向派出所报案。经公安机关侦查得知，除王某外，被告人贾某还以谎称有关系找工作、办北京户口等类似方式，骗取被害人李某某、张某某钱款，三被害人共计损失人民币86万元。

　　通州法院于2023年10月12日，公开开庭审理贾某、甄某诈骗案，经审理认为，被告人贾某以非法占有为目的，伙同他人骗取公民财物，数额特别巨大；被告人甄某以非法占有为目的，伙同他人骗取公民财物，数额特别较大，二被告人行为均已构成诈骗罪。

　　经过法庭审理，二被告人在最后陈述时均表示深刻意识到了自己的错误，并向被害人道歉。

　　通州法院根据二被告人犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度等，判处被告人贾某有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十一万元；判处被告人甄某有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。

　　宣判后，二被告人均表示服从判决，不上诉。

　　法官提示：本案系被告人以谎称“有关系”可以追欠款、找工作、办理户等类似方式，骗取多被害人钱款的诈骗案。近年来，各种因“托关系”“走后门”产生的诈骗案件屡见不鲜，不法分子往往以编造身份背景、人脉关系等方式，虚构办事能力，夸大自身能力，以能够帮助办理各种事项为由，反复以类似手段骗取多人钱财。不仅给广大人民群众造成巨大经济损失，更损害了国家公职人员的声誉，影响国家机关的形象和权威。

　　此类案件时有发生，究其原因，系不法分子利用部分群众面对事关自身重大利益事项时病急乱投医的冲动心理，遂能以提供“捷径”为诱惑，轻易得手。在此提醒广大人民群众，千万不要相信所谓的“特殊渠道”“有关系”等说法，对通过“找路子”帮忙办事要提高警惕。事实上，骗子的身份一经核实很容易露馅，“能人”编造的天花乱坠的谎言也经不起推敲，如能按照正规渠道反映诉求，遵循合法途径解决问题，则可不给骗子可乘之机。